昨天,贾跃亭等人因失信被限乘火车!看看这些老赖来头都不小

6月1日,由国家发改委和中国人民银行指导,国家信息中心主办的“信用中国”网站公示了首批严重失信人“黑名单”,公示名单共包含169人,涵盖了税收、证券、航空、铁路等多个领域的违法失信人。

31名严重失信人将被限制乘坐火车 贾跃亭上榜

国家税务总局提供21人,主要涉及不缴或少缴应纳税款、非法取得增值税进项发票等;

 

证监会提供31人,涉及逾期不履行证券期货行政罚没款缴纳义务等;

 

民航局提供86人,主要涉及在飞机上寻衅滋事、在机场安检中堵塞、强占、冲击安检通道等被处以行政处罚;

 

铁路总公司提供31人,主要涉及在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟,无票乘车、越站乘车且拒不补票等。

 

 

被公示的31个人当中,有21人主要是存在动车组列车上抽烟、无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票等失信行为的人员;有10人被公安机关予以行政处罚或立为刑事案件而纳入惩戒名单,主要是存在倒卖车票、冒用优惠(待)身份证件、扰乱铁路站车运输秩序且危及铁路安全、造成严重社会不良影响等行为的人员。

 

 

值得关注的是,在限制乘坐飞机和火车的严重失信人名单中,乐视创始人贾跃亭在列。

 

除了贾跃亭,这些老赖来头也不小

 

公示名单包含的这169人被分到了“限制乘坐火车”与“限制乘坐民用航空器”两份独立名单之中,前者包含83人,后者包含138人。其中,民航局提供86人,铁路总公司提供31人。这两拨人只被限制了一种出行方式。在去掉这些人后,两份名单中都剩下的人,就将同时被限乘火车和飞机。

 

 

从“信用中国”公布的名单顺序来看,第22-52人则由证监会提供,以“贾跃亭”为首。证监会提供的这31个人,他们究竟做了什么,而被列入失信人名单?除了贾跃亭,下面这几位“来头都不小”。

 

1.冯文杰,身份证前6位370523(山东省东营市广饶县)

 

天眼查信息显示,全国范围内共有335位“冯文杰”,有20位在山东办企业,而其中只有1位符合“失信人”的身份——他就是斯太尔(000760)的前控股股东、实控人冯文杰。根据斯太尔公告,5月29日,他刚刚辞去了公司董事的职务。

 

而冯文杰担任法人的山东英达钢结构有限公司(英达钢构)既是失信公司,也确因未按时履行法律义务,被法院强制执行。

 

今年1月4日,深交所公告称,对斯太尔控股股东山东英达钢结构有限公司(英达钢构)及实际控制人冯文杰给予公开谴责处分。此前,斯太尔公告,因控股股东英达钢构未履行2016年度业绩补偿承诺,公司已就此向山东省高级人民法院提起诉讼,山东省高级人民法院已受理。

 

2.王辉、王涛兄妹,身份证前6位610113(陕西省西安市雁塔区)

 

王辉、王涛(女)是*ST华泽(000693,曾叫华泽钴镍)第一、第二大股东,分别持有公司19.77%和15.49%的股权,两人作为一致行动人,是*ST华泽的实控人。二人的父亲王应虎,是华泽钴镍的创始人。

 

▲*ST华泽此前还被称为“最穷上市公司”

 

据每日经济新闻报道,去年7月6日,*ST华泽迎来证监会的处罚决定。

 

据证监会查明,截至2015年6月30日,*ST华泽实控人王涛家族控股的关联企业占用*ST华泽资金余额约13.29亿元。此外,*ST华泽还存在以无效票据掩盖关联方资金占用、违规担保等问题。

 

对此,证监会对*ST华泽前董事长王涛给予终身禁入证券市场的处罚,并处以90万元的罚款;对其他16名相关责任人员给予警告,并处3至60万元的罚款,17名责任人累计罚款298万元;对*ST华泽责令改正,给予警告并处60万元罚款。

 

自2016年3月1日,*ST华泽因重组事项停牌,直到今年3月21日才复牌。而因公司无法在法定期限内披露2017年年度报告,*ST华泽又于5月2日起被实施停牌。

 

据其今日(6月1日)公布的《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》,若公司在2018年7月2日前仍无法完成2017年年度报告的披露工作,则公司股票将自2018年7月2日起复牌,同时将被继续实行退市风险警示。

 

3.黄钦来,身份证前6位352101(福建省南平市)

 

天眼查信息显示,全国只有7位“黄钦来”开办了公司,且其中没有一位在上市公司任职。

 

然而2017年8月,中国证监会北京监管局公布了的一则行政处罚决定书,将下面这位“黄钦来”公之于众。

 

 

其中写道:

 

黄钦来,男,1972年2月出生,住址为广东省深圳市罗湖区。

 

经查明,黄钦来存在以下违法事实:

 

自2011年12月1日至2014年8月20日,黄钦来就职于长城证券股份有限公司,2012年1月13日被任命为总裁助理兼金融研究所所长。黄钦来在长城证券股份有限公司任职期间,利用“袁某睿”“兰某”及“李某”证券账户买卖股票,共计交易金额1.08亿元,盈利363.6万元。

 

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十九条规定,我局决定:没收黄钦来违法所得363.6万元,并处以1090.8万元罚款。

 

4. 文细棠,身份证前6位440306(广东省深圳市宝安区)

 

这个名字相对罕见,但不少股民对其并不陌生——这是一个80后知名牛散。

 

2012年起,A股中就出现了文细棠的身影,他当年底进入凯美特气前十大股东。此后,文细棠又相继出现在北大荒、阳煤化工等14家上市公司的股东榜,因此被市场熟知。

 

截至去年年底,文细棠还出现在顺威股份、浪潮软件、中国软件的十大股东榜单中,但到今年1季度,他退出了顺威股份外的其他公司前十大流通股东。

 

 

1月15日,顺威股份公告称,因涉嫌操纵证券、期货市场罪,文细棠早在2017年7月就被上海市公安局刑事拘留。

 

5月25日,证监会通报“持股超比”例案时,公布了文细棠违规买卖中国软件股票的细节。依据证券法相关规定,北京证监局决定责令文细棠改正,对文细棠未依法披露增持行为和限制转让期内的违规增持行为给予警告;对文细棠未依法披露增持行为处以35万元罚款,限制转让期内的违规增持行为处以250万元罚款;对文细棠的短线交易行为给予警告。

 

5. 丁磊,身份证号前6位452727(广西壮族自治区河池地区凤山县)

 

此“丁磊”不是网易公司的丁磊,而是一位出生于1972年,来自广西的著名资本玩家。

 

今年1月,每日经济新闻曾报道,众多殊荣加身的实景演出项目《印象·刘三姐》十多年来盈利颇丰,但其运营公司桂林广维文华旅游文化产业有限公司(简称广维文华)在最近5年间欠下十多亿债务,资不抵债,宣告破产。

 

记者多方调查发现,广维文华之所以会落入现在的局面,与其实际控制人丁磊有着密不可分的关系。丁磊2013年入局广维文华,此后将旗下的广维文华、房地产公司广西恒升集团拉入同一资产多次担保、借贷的债务漩涡中。

 

2015年至2017年间,丁磊共31次被列入最高人民法院的失信被执行人名单,其中多是因欠债被法院要求偿还却拒不履行。最近一次发生在2017年5月,未偿还柳州银行4亿多元,具体情形是隐匿财产规避执行、转移财产规避执行等。

 

 

来源:综合央视财经(ID:cctvyscj)、每日经济新闻

责任编辑:秦静

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